Résolutions

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du président et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve lesdits comptes tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice net comptable de 412 580 €.

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice de 412 580 € comme suit : 5 % à la réserve légale (20 629 €), distribution de dividendes 250 000 € soit 5 € par action, le solde de 141 951 € au compte « report à nouveau ». La mise en paiement interviendra le 15 juillet 2026.

L'assemblée, statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées (rémunération exceptionnelle du président, prestation de conseil Northstar Invest SAS).

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Lemaître pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031.

L'assemblée donne au président et aux dirigeants quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

L'assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant nominal de 50 000 € par l'émission de 5 000 actions nouvelles de numéraire de 10 € de nominal chacune.

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts en y ajoutant l'activité de conseil en stratégie.