Chargement…

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Aurora Capital SAS Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 € Siège social : 12 rue de la Paix, 75002 Paris RCS Paris B 892 451 037 — SIREN 892 451 037 --- L'an deux mille vingt-six, le 15 juin 2026, à 10:00, les actionnaires de la société Aurora Capital SAS, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Siège social — 12 rue de la Paix, 75002 Paris, sur convocation du président en date du 29 mai 2026, conformément aux dispositions légales et statutaires. Il a été établi une feuille de présence, signée par chaque actionnaire entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire. L'assemblée est présidée par Mme Hélène Vasseur. M. Julien Berger est désigné comme secrétaire de séance. FEUILLE DE PRÉSENCE & QUORUM Capital social total : 500 000 €. Capital présent ou représenté : 425 000 € (85.00 %). Quorum requis (1ère convocation) : Libre statuts — défaut 1/5. → Le quorum est ATTEINT. ORDRE DU JOUR 1. Approbation des comptes annuels 2025 2. Affectation du résultat et distribution de dividendes 3. Approbation des conventions réglementées 4. Renouvellement du mandat de M. Lemaître 5. Quitus de leur gestion aux dirigeants 6. Pouvoirs pour formalités Le président rappelle que les documents et rapports prévus par la loi ont été tenus à disposition des actionnaires au siège social pendant le délai légal de quinze jours avant la réunion. RÉSOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION — Approbation des comptes annuels 2025 L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du président et du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve lesdits comptes tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice net comptable de 412 580 €. (Cette résolution n'a pas encore été mise aux voix.) DEUXIÈME RÉSOLUTION — Affectation du résultat et distribution de dividendes L'assemblée décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice de 412 580 € comme suit : 5 % à la réserve légale (20 629 €), distribution de dividendes 250 000 € soit 5 € par action, le solde de 141 951 € au compte « report à nouveau ». La mise en paiement interviendra le 15 juillet 2026. (Cette résolution n'a pas encore été mise aux voix.) TROISIÈME RÉSOLUTION — Approbation des conventions réglementées L'assemblée, statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées (rémunération exceptionnelle du président, prestation de conseil Northstar Invest SAS). (Cette résolution n'a pas encore été mise aux voix.) QUATRIÈME RÉSOLUTION — Renouvellement du mandat de M. Lemaître L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Lemaître pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031. (Cette résolution n'a pas encore été mise aux voix.) CINQUIÈME RÉSOLUTION — Quitus de leur gestion aux dirigeants L'assemblée donne au président et aux dirigeants quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2025. (Cette résolution n'a pas encore été mise aux voix.) SIXIÈME RÉSOLUTION — Pouvoirs pour formalités L'assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt. (Cette résolution n'a pas encore été mise aux voix.) CLÔTURE L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12:30. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et le secrétaire. Fait à 75002 Paris, le 15 juin 2026. Le Président Le Secrétaire Mme Hélène Vasseur M. Julien Berger --- Document généré par AGAPilot le 13/09/2026. Référence : ag_2026_ago — conforme Art. L225-114, R223-24 du Code de commerce.

Procès-verbal généré